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北京警方对东方银谷立案 旗下P2P借贷余额超百亿

作者:网络·-企师爷来源:网络-企师爷

近日,北京市公安局朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布关于对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通报。

通报显示,2020年4月3日,北京市公安局朝阳分局依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作,于2020年4月29日对公司实际控制人孙某(女,41岁)等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。目前,调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。

启信宝显示,东方银谷(北京)投资管理有限公司成立于2007年,注册资本1亿元,法定代表人是李希斋。银谷在线官网显示,平台于2016年7月15日正式上线,是东方银谷(北京)投资管理有限公司(简称“东方银谷”)旗下网络借贷信息撮合平台,东方银谷总裁是孙敏;截至2020年5月10日,借贷余额约104.5亿元,出借人数约9.37万。

通报还称,为进一步推进案件办理,现就投资人报案、从业人员投案、借款人还款等事项通报如下:

一、通过公司线下门店参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜;通过线上平台参与投资且利益受损群众,请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”,进行在线报案。

二、公安机关正告该公司其他从业人员,主动向公安机关投案,说明情况,全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项),退款时注明退款人详细信息,以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相关强制措施。

三、公安机关敦促平台借款人,于通报发布之日起,全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴,并纳入个人征信系统。借款人需使用借款时银行卡还款,并注明借款人详细信息,以便确定还款人。


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